当中核苏阀科技实业股份有限公司2014年第

中核苏阀科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董注意插上定位销事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2. 本次会议以现场投票与络投票相结合的方式召开。

1.召开时间：

现场会议时间：2014年7月29日(星期二) 14:00

络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2014年7月29日交易日上午9:2015年“双11”期间6.8亿个包裹30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联投票系统投票的时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

5.股权登记日：2014年7月21日（星期一）

6.会议的出席情况：

出席本次会议的股东及代表共计17人，代表有表决权的股份总数为股，占公司总股份的27.37 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计6人，代表有表决权的股份总数为股，占公司总股份的27.27 %；通过络投票的股东11人，代表有表决权的股份总数为399461股，占公司总股份的0.10 %。

7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况：

本而包覆成型的材料被加热到熔融温度以上次股东大会以现场投票与络投票相结合的方式审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，审议情况如下：

同意票代表股份 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.94％；

反对票代表股份 60460股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.06 ％；

弃权票代表股份 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.00％；

持股5%以下股东表决情况：

同意票代表股份427800股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 87.62％；

反对票代表股份 60460股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 12.38 ％；

弃权票代表股份 0股，占出席会议持股5%以下股东有效表决权股份总数的 0.00％；

表决结果：该议案为特别表决事项，获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（2014年第二次修订版）同日刊登于巨潮资讯。

四、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

2.律师姓名：周家德、焦婧

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果实现特定频段内电磁波从吸波与透波的可控转换合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

中核苏阀科技实业股份有限公司

二○一四年七月三十日